Rețea infracțională destructurată de autorități române și americane: carduri clonate timp de trei ani

În cadrul unei  acțiuni de cooperare judiciară internațională în materie penală,  procurori români alături de agenți speciali din cadrul Homeland Security Investigations – Biroul București, Biroul Los Angeles și Biroul San Diego și agenți speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite au acționat în vederea destructurării a două grupări infracționale organizate specializate în  săvârșirea de infracțiuni informatice și  spălare a banilor.

Autoritățile judiciare române au procedat la efectuarea unui număr de 10  percheziții domiciliare pe raza județului Iași, în vederea destructurării grupării infracționale organizate, specializată în comiterea infracțiunii de spălare a banilor.

În același timp, autoritățile judiciare americane au efectuat un număr 3 percheziții domiciliare în statul California în vederea destructurării grupării infracționale organizate, specializată în comiterea de infracțiuni informatice.

Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracțională organizată, formată din cetățeni români și bulgari, care a acționat până în luna septembrie 2024.  Membrii acesteia au procurat și  utilizat echipamente destinate copierii și clonării datelor inscripționate pe cardurile bancare.

Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat și compromis date ale cardurilor bancare aparținând unor rezidenți americani  și ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD.

O parte din sumele rezultate din activitățile infracționale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizată în vederea achiziționării de imobile și bunuri de valoare atât în Statele Unite ale Americii cât și în Mexic.

O altă parte a banilor obținuți prin săvârșirea infracțiunilor menționate a fost trimisă în  România  prin utilizarea sistemelor de transfer monetar (utilizând inclusiv documente false de identitate) sau prin intermediul firmelor de coletărie (banii fiind disimulați în  bunuri de larg consum).

Pe teritoriul României, membrii grupării  infracționale organizate  specializată în spălarea banilor au preluat, prin persoane interpuse, sumele de bani pentru a fi investite.  

În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul României au fost identificate și ridicate, în numerar, sumele de 202.090 euro și 192.400 USD. De asemenea, în  cursul perchezițiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată și ridicată, în numerar, suma totală de 550.000 USD și bijuterii în valoare de 38.000 USD.

Procurorii români  au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de trei inculpați, pentru o perioadă de 60 de zile. Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au fost dispuse măsuri preventive față de membrii structurii infracționale organizate investigate de autoritățile judiciare americane.